---
title: "Скрининг"
language: ru
canonical: https://dossiertwist.com/ru/services/screening/
updated: 2026-10-12
---

# Скрининг

## Меньше уведомлений, и каждое прочитано

Автоматический скрининг выдаёт много возможных совпадений и мало настоящих. Распространённые имена, разные варианты транслитерации и неполные даты рождения хоронят важное совпадение среди ложных срабатываний, а команда, работающая под давлением, начинает закрывать уведомления, не читая их. Наша система с поддержкой ИИ сверяет каждое возможное совпадение с идентификаторами в записи и отсеивает те, что явно не подходят, фиксируя причину. Затем аналитик проверяет каждое оставшееся совпадение и передаёт вам только те, по которым нужно принять решение.

## По каким спискам мы проверяем

- **Санкции:** списки ООН, ЕС, Великобритании, США и Гонконга и другие нужные вам национальные списки — с обновлением по мере их изменения.
- **Публичные должностные лица (ПДЛ):** лица, занимающие или занимавшие публичные должности, члены их семей и тесно связанные с ними лица — среди владельцев, директоров и контролирующих лиц проверяемых вами компаний.
- **Негативные публикации в СМИ:** материалы о финансовых преступлениях, коррупции и серьёзных нарушениях на языках ваших клиентов — их читают в контексте, а не оценивают по ключевым словам.
- **Собственность:** для компаний мы прослеживаем владельцев до конечного бенефициара и проверяем каждого из них, чтобы не пропустить подсанкционное лицо за холдинговой компанией.

## Как передать имена

Загрузите пакет и получите проверенные результаты в течение 24 часов или подключите свою систему онбординга клиентов к нашему API для проверок в реальном времени. Клиентов, с которыми вы продолжаете работать, можно оставить на мониторинге: когда меняется список или появляются новые публикации, аналитик проверяет уведомление, прежде чем оно попадёт к вам. Скрининг подойдёт и компании, которая проверяет несколько новых клиентов в месяц, и банку, который принимает на обслуживание тысячи.

## Что показывает каждый результат

Совпавшие и несовпавшие идентификаторы, источник каждой записи в списке, вывод аналитика и его обоснование. Результаты сохраняются в журнале аудита, который можно показать регулятору, и вы можете задать нам вопрос о любом решении.

## Если совпадение подтвердилось

Подтверждённое совпадение по владельцу компании или серьёзные негативные публикации часто требуют большего, чем простое «да» или «нет». Мы можем сразу перевести вопрос в [проверку контрагента](https://dossiertwist.com/services/due-diligence/) или [расследование](https://dossiertwist.com/services/investigations/) — с теми же аналитиками и теми же стандартами доказательности.